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          江苏神通:第二届监事会第十四次会议决议公告

          • 分类:公司公告
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          • 来源:
          • 发布时间:2012-05-10 13:27
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          【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年3月1日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

          江苏神通:第二届监事会第十四次会议决议公告

          【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年3月1日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

          • 分类:公司公告
          • 作者:
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          证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2012-007

          江苏神通阀门股份有限公司

          第二届监事会第十四次会议决议公告

           

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           

            会议召开情况

            会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年3月1日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

            会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2012年3月11日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开;

            会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

            会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议;

            会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

            会议审议情况

            1、关于2011年年度报告及其摘要的议案

            董事会编制和审议的公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

            《2011年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            2、关于2011年度监事会工作报告的议案

            公司监事会编制的《2011年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

            《2011年度监事会工作报告》详细内容见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》中的“监事会报告”章节。

            3、关于2011年度财务决算报告的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

            公司2011年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计,并出具了“天衡审字(2012)00192号”标准无保留意见审计报告。公司2011年度实现营业收入37771.55万元, 比上年同期增长25.19%, 归属于母公司所有者的净利润5086.67万元, 同比增长15.34%。

            4、关于2012年度财务预算报告的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

            公司《2012年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

            5、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

            以2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本104,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税), 共计派发现金红利10,400,000.00元(含税)。同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本104,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至208,000,000股。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

            6、关于2011年度内部控制自我评价报告的议案

            公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            公司《2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            7、 关于2011年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案

            报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的情形。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            公司《2011年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            8、关于修改公司《章程》的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

            修改后的公司《章程》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            9、关于续聘天衡会计师事务所为2012年度审计机构的议案

            天衡会计师事务所具备证券执业资格,2011年度,该所在为公司提供审计服务过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,同意续聘天衡会计师事务所为公司2012年度审计机构。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

            备查文件

            1、《江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》;

            2、《监事会关于2011年年度报告及其摘要的审核意见》;

            3、《监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

            特此公告。

           

            江苏神通阀门股份有限公司监事会

            二○一二年三月十三日

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