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          江苏神通:第二届监事会第十六次会议决议公告

          • 分类:公司公告
          • 作者:
          • 来源:
          • 发布时间:2012-07-24 13:13
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          【概要描述】 会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年7月12日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

          江苏神通:第二届监事会第十六次会议决议公告

          【概要描述】 会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年7月12日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

          • 分类:公司公告
          • 作者:
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          证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2012-025

          江苏神通阀门股份有限公司

          第二届监事会第十六次会议决议公告

           

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

           

            一、 会议召开情况

            1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年7月12日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

            2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2012年7月22日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开;

            3、 会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

            4、 会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议;

            5、 会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

            二、 会议审议情况

            1、关于2012年半年度报告及其摘要的议案

            监事会认为:董事会编制和审议的公司2012年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            《2012年半年度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2012年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            2、关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            该工作方案详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            3、关于修改公司《章程》的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

            监事会认为:公司董事会本次对《公司章程》的修订,进一步完善了公司的利润分配政策及利润分配决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神。

            修改后的公司《章程》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            4、关于未来三年(2012~2014年)股东回报规划的议案

            监事会认为:《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》(以下简称“《规划》”)的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《规划》在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下重视投资者的合理回报,坚持以现金分红为主,并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票.该议案获得通过,并同意提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

            该回报规划详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            5、关于股东回报规划论证报告的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            独立董事就该相关事项发表了独立意见,该论证报告及独立董事发表的独立意见详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            三、 备查文件

            1、第二届监事会第十六次会议决议;

            2、监事会关于2012年半年度报告及其摘要的审核意见。

            特此公告。

           

            江苏神通阀门股份有限公司监事会

            二○一二年七月二十四日

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