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          江苏神通:第二届监事会第十七次会议决议公告

          • 分类:公司公告
          • 作者:
          • 来源:
          • 发布时间:2012-10-24 22:35
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          【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年10月12日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

          江苏神通:第二届监事会第十七次会议决议公告

          【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年10月12日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

          • 分类:公司公告
          • 作者:
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          证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2012-033

          江苏神通阀门股份有限公司

          第二届监事会第十七次会议决议公告

           

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           

            一、会议召开情况

            1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年10月12日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

            2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2012年10月22日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开;

            3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

            4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议;

            5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

            二、会议审议情况

            1、关于公司2012年三季度报告的议案

            公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2012年三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            公司《2012年三季度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2012年三季度报告(正文)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            2、关于会计估计变更的议案

            监事会认为:公司本次对会计估计的变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》等法律、法规及规范性文件的规定,符合公司实际情况和市场环境,变更后的会计估计能够更加公允、真实、完整地反映本公司的财务状况和经营成果。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的公告》。

            3、关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案

            监事会认为:公司拟吸收合并江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体履行了必要的审批程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并暨变更超募资金投资项目实施主体并未影响公司超募资金投资项目的实施,不改变募集资金投向,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会及深圳证券交易所的有关监管规定,公司监事会同意公司吸收合并江苏神通能源装备科技有限公司,并由公司作为实施主体承接原超募资金投资项目。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

            具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的公告》。

            4、关于设立能源事业部的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票.该议案获得通过。

            5、关于向中国农业银行股份有限公司启东支行申请不超过1亿元授信额度的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票.该议案获得通过。

            三、备查文件

            1、第二届监事会第十七次会议决议;

            2、监事会关于2012年三季度报告正文及全文的审核意见。

            特此公告。

           

            江苏神通阀门股份有限公司监事会

            二○一二年十月二十四日

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