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          江苏神通:第三届监事会第四次会议决议公告

          • 分类:公司公告
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          • 来源:
          • 发布时间:2014-03-18 20:57
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          【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2014年3月6日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

          江苏神通:第三届监事会第四次会议决议公告

          【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2014年3月6日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

          • 分类:公司公告
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          证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2014-005

          江苏神通阀门股份有限公司

          第三届监事会第四次会议决议公告

           

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

           

            一、会议召开情况

            1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2014年3月6日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

            2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2014年3月16日在公司三楼会议室以现场方式召开;

            3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

            4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议;

            5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

            二、会议审议情况

            1、关于2013年年度报告及其摘要的议案

            经审核:公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

            《2013年年度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年年度报告(摘要)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            2、关于2013年度监事会工作报告的议案

            公司监事会编制的《2013年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

            具体内容详见2014年3月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年度监事会工作报告》。

            3、关于2013年度财务决算报告的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

            公司2013年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“天衡审字(2014)00290号”标准无保留意见审计报告。公司2013年度实现营业收入51,111.92万元, 比上年同期增长14.66%, 归属于母公司所有者的净利润6,589.46万元, 同比增长1.37%。

            4、关于2014年度财务预算报告的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

            具体内容详见2014年3月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年度财务预算报告》。

            特别提示:公司《2014年度财务预算报告》的各项指标仅为公司2014年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大不确定性,请投资者注意投资风险。

            5、关于2013年度利润分配预案的议案

            以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本208,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税), 共计派发现金红利10,400,000.00元(含税)。公司2013年度不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

            6、关于2013年度内部控制自我评价报告的议案

            经审核,监事会成员一致认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            具体内容详见2014年3月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《2013年度内部控制自我评价报告》。

            7、 关于2013年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案

            报告期内,公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理;公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的情形。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            具体内容详见2014年3月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

            8、关于调整超募资金投资项目完成时间的议案

            公司调整超募资金投资项目完成时间符合项目建设的实际情况,有利于项目建设的有序推进,公司董事会严格履行了必要的决策程序,符合全体股东的利益,审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。因此,监事会同意本次调整超募资金投资项目完成时间并延长至2015年12月31日。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            具体内容详见2014年3月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整超募资金投资项目完成时间的公告》(公告编号:2014-008)。

            9、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案

            公司使用部分闲置募集资金投资理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

            具体内容详见2014年3月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-009)。

            10、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

            公司使用自有闲置资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、高流动性的银行理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            具体内容详见2014年3月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-010)。

            11、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案

            天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资格,2013年度,该所在为公司提供审计服务过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2013年年度股东大会审议。

            三、备查文件

            1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

            2、《监事会关于2013年年度报告及其摘要的审核意见》;

            3、《监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

            特此公告。

           

            江苏神通阀门股份有限公司监事会

            2014年3月18日

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