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          江苏神通:2013年年度股东大会决议公告

          • 分类:公司公告
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          • 发布时间:2014-04-11 20:48
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          【概要描述】会议通知情况:公司董事会于2014年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》;

          江苏神通:2013年年度股东大会决议公告

          【概要描述】会议通知情况:公司董事会于2014年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》;

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          证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2014-011

          江苏神通阀门股份有限公司

          2013年年度股东大会决议公告

           

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

           

            重要提示:

            1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;

            2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

            一、会议召开情况

            1、会议通知情况:公司董事会于2014年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》;

            2、会议召开时间:

            (1)现场会议召开时间:2014年4月9日下午14:00。

            (2)网络投票时间为:2014年4月8日至2014年4月9日。

            其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。

            3、现场会议召开地点:江苏省启东市南阳镇公司三楼会议室

            4、会议召集人:公司董事会

            5、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

            6、股权登记日:2014年4月2日

            7、现场会议主持人:公司董事长吴建新先生

            8、会议的合法性:公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》,决定召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

            二、会议出席情况

            1、出席会议的总体情况

            参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计10人,代表有表决权股份数14,410.7416万股,占公司股本总额的69.2824%。

            2、现场会议出席情况

            参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人(其中股东香港易成集团有限公司委托张俭女士参加会议并行使表决权),代表有表决权的股份数额14,409.8016万股,占公司总股份数的69.2779%。

            3、网络投票情况

            通过网络投票参加本次股东大会的股东3人,代表有表决权的股份总数9,400股,占公司总股份数的0.0045%。

            公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,公司聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

            三、议案审议和表决情况

            本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

            1. 审议关于《2013年年度报告及其摘要》的议案

            表决结果:赞成:14,410.4716万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9981%;反对:2,700股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0019%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

            2. 审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案

            表决结果:赞成:14,410.4716万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9981%;反对:2,700股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0019%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

            3. 审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案

            表决结果:赞成:14,410.4716万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9981%;反对:2,700股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0019%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

            4. 审议关于《2013年度财务决算报告》的议案

            表决结果:赞成:14,410.4716万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9981%;反对:2,700股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0019%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

            5. 审议关于《2014年度财务预算报告》的议案

            表决结果:赞成:14,410.4716万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9981%;反对:2,700股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0019%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

            6. 审议关于2013年度利润分配预案的议案

            表决结果:赞成:14,409.8716万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9940%;反对:8,700股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0060%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

            7. 审议关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案

            表决结果:赞成:14,409.8716万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9940%;反对:8,700股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0060%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

            8. 审议关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案、

            表决结果:赞成:14,410.4716万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9981%;反对:2,700股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0019%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

            9. 审议关于2014年度董事长薪酬方案的议案

            表决结果:赞成:9,795.8716万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9911%;反对:8,700股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0089%;弃权:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

            四、独立董事述职情况

            在本次股东大会上,公司独立董事宋银立先生、王德忠先生、肖波先生分别作了2013年度工作的述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文刊载于2014年3月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

            五、见证律师出具的法律意见

            通力律师事务所律师对2013年年度股东大会进行了现场见证,并发表如下意见:

            经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

            经本所律师核查, 本所律师认为, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。

            经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

            四、备查文件

            1、江苏神通阀门股份有限公司2013年年度股东大会决议;

            2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

            特此公告。

           

            江苏神通阀门股份有限公司董事会

            2014年4月10日

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