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          江苏神通:关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的公告

          • 分类:公司公告
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          • 发布时间:2015-04-01 19:31
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          【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月5日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》,授信期限为一年。

          江苏神通:关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的公告

          【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月5日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》,授信期限为一年。

          • 分类:公司公告
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          证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-018

          江苏神通阀门股份有限公司

          关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的公告

           

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

           

            江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月5日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》,授信期限为一年。

            因上述授信已到期,为满足公司经营发展需要,公司拟在与中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行、招商银行股份有限公司南通分行签订的《授信额度协议》到期后,继续向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度。

            公司于2015年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案》,公司拟继续向中国银行股份有限公司启东支行申请办理综合授信业务,综合授信额度不超过3亿元,公司以部分国有土地使用权、房产及设备提供最高额度抵押担保,并签订相应的最高额抵押合同,授信期限为1年;拟继续向中国农业银行股份有限公司启东支行申请办理综合授信业务,综合授信额度不超过1亿元,担保方式为信用担保,授信期限为1年。

            此外,公司拟向中国建设银行股份有限公司启东支行申请办理综合授信业务,综合授信额度不超过2亿元,担保方式为信用担保,授信期限为一年;拟向中信银行股份有限公司南通分行申请办理综合授信业务,综合授信额度不超过0.5亿元,担保方式为信用担保,授信期限为一年;拟向中国工商银行股份有限公司启东支行申请办理综合授信业务,综合授信额度不超过0.5亿元,担保方式为信用担保,授信期限为一年;

            最终授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准,内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不等同于公司融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

            同时,为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜,公司董事会授权董事长吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件,授权期限至本事项办理结束为止,受托人应忠实履行义务。

            以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

            特此公告。

           

            江苏神通阀门股份有限公司董事会

            2015年3月31日

           

            3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

            4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议;

            5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

            二、 会议审议情况

            1、关于2014年年度报告及其摘要的议案

            经审核:公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

            《2014年年度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告(摘要)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            2、关于2014年度监事会工作报告的议案

            公司监事会编制的《2014年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

            具体内容详见2015年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年度监事会工作报告》。

            3、关于2014年度财务决算报告的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

            公司2014年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“天衡审字(2015)00545号”标准无保留意见审计报告。公司2014年度共实现营业收入46,560.64万元,同比下降8.90%,实现净利润5,381.65万元,同比下降18.33%。

            4、关于2015年度财务预算报告的议案

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

            具体内容详见2015年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度财务预算报告》。

            特别提示:公司《2015年度财务预算报告》的各项指标仅为公司2015年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大不确定性,请投资者注意投资风险。

            5、关于2014年度利润分配预案的议案

            以2014年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税), 共计派发现金红利10,400,000.00元(含税)。公司2014年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

            6、关于2014年度内部控制自我评价报告的议案

            经审核,监事会成员一致认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            具体内容详见2015年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《2014年度内部控制自我评价报告》。

            7、关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

            报告期内,公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理;公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的情形。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            具体内容详见2015年3月29日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

            8、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案

            天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资格,2014年度,该所在为公司提供审计服务过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

            9、关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案

            为满足公司经营发展需要,公司继续向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行等金融机构申请不超过7亿元综合授信额度。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

            具体内容详见2015年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的公告》。(公告编号:2015-018)。

            10、关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案

            公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司继续使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

            具体内容详见2015年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2015-019)。

            11、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

            公司使用自有闲置资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、高流动性的银行理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。

            表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

            具体内容详见2015年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2015-020)。

            三、 备查文件

            1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》;

            2、《监事会关于2014年年度报告及其摘要的审核意见》;

            3、《监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

            特此公告。

           

            江苏神通阀门股份有限公司监事会

            2015年3月31日

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