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          江苏神通:关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

          • 分类:公司公告
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          • 来源:
          • 发布时间:2015-09-11 21:25
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          【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年9月7日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下

          江苏神通:关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

          【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年9月7日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下

          • 分类:公司公告
          • 作者:
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          证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-049

          江苏神通阀门股份有限公司

          关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

           

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           

            江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年9月7日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:

            一.召开会议的基本情况

            1.召开时间

            (1)现场会议召开时间:2015年9月23日下午14:00。

            (2)网络投票时间为:2015年9月22日至2015年9月23日。

            其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月22日下午15:00至2015年9月23日下午15:00期间的任意时间。

            2.股权登记日:2015年9月17日。

            3.现场会议召开地点:江苏省启东市南阳镇,公司新三楼多功能会议室

            4.会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

            5.会议召集人:公司董事会

            6.会议召开方式:

            (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

            (2)网络投票:公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

            公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

            7.出席对象:

            (1)截止2015年9月17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可书面授权委托代理人出席并行使表决权(该代理人不必是公司股东)。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书格式附后)。

            (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

            (3)本公司聘请的见证律师。

            二.会议审议事项

            1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案;

            2、逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案的子议案;

            2.1本次交易方式

            2.2标的资产

            2.3标的资产的定价

            2.4发行股份及支付现金的购买比例

            2.5发行股票的种类和面值

            2.6发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

            2.7发行数量

            2.8发行对象

            2.9发行方式和认购方式

            2.10上市地点

            2.11锁定期安排

            2.12本次发行前公司滚存未分配利润的处理

            2.13权属转移手续办理

            2.14期间损益归属

            2.15本次交易决议的有效期

            3、关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案;

            4、关于《江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案;

            5、关于公司发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;

            6、关于公司发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

            7、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案;

            8、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》的议案;

            9、关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项相关的财务报告及评估报告的议案

            10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。

            根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的所有议案将对持股5%以下(不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

            上述议案已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,内容详见2015年9月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

            三.现场会议登记方法

            1、登记方式

            (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

            (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

            (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在2015年2月27日16:30前送达或传真至公司董事会办公室)。

            2、登记时间:2015年9月21日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30)。

            3、登记地点及联系方式:

            江苏省启东市南阳镇协兴北街88号三楼董事会办公室

            联系电话:0513-83335899、83333645 传真:0513-83335998

            联系人:章其强、陈鸣迪

            4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

            四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

            本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

            (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

            1、投票代码:362438;

            2、投票简称:神通投票;

            3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月23日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

            4、在投票当日,“神通投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

            5、股东投票的具体程序为:

           ?、偈淙肼蛉胫噶?

           ?、谑淙胪镀敝と?362438

           ?、墼凇奥蛉爰鄹瘛毕钕绿畋ü啥蠡嵋榘感蚝?,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推;为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案进行统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元, 股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

            本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

          议案序号

          议案内容

          对应申报价格

          总议案

          所有议案

          100.00元

          议案1

          关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

          1.00元

          议案2

          关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案

          2.00元

          议案2.1

          本次交易方式

          2.01元

          议案2.2

          标的资产

          2.02元

          议案2.3

          标的资产的定价

          2.03元

          议案2.4

          发行股份及支付现金的购买比例

          2.04元

          议案2.5

          发行股票的种类和面值

          2.05元

          议案2.6

          发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

          2.06元

          议案2.7

          发行数量

          2.07元

          议案2.8

          发行对象

          2.08元

          议案2.9

          发行方式和认购方式

          2.09元

          议案2.10

          上市地点

          2.10元

          议案2.11

          锁定期安排

          2.11元

          议案2.12

          本次发行前公司滚存未分配利润的处理

          2.12元

          议案2.13

          权属转移手续办理

          2.13元

          议案2.14

          期间损益归属

          2.14元

          议案2.15

          本次交易决议的有效期

          2.15元

          议案3

          关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案

          3.00元

          议案4

          关于《江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案

          4.00元

          议案5

          关于公司发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

          5.00元

          议案6

          关于公司发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

          6.00元

          议案7

          关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

          7.00元

          议案8

          关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》的议案

          8.00元

          议案9

          关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项相关的财务报告及评估报告的议案

          9.00元

          议案10

          关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

          10.00元

            注:如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未投票的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

           ?、茉凇拔泄墒毕钕率淙氡砭鲆饧?/p>

          表决意见种类

          同意

          反对

          弃权

          对应申报股数

          1 股

          2 股

          3 股

           ?、萑啡衔型瓿?。

            6、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

            7、投票举例

           ?、俟扇ǖ羌侨粘钟小敖丈裢ā盇股的投资者,对公司全部议案投同意票, 其申报如下:

          投票代码

          买卖方向

          申报价格

          申报股数

          362438

          买入

          100.00 元

          1 股

           ?、谌缒彻啥砸榘敢煌对蕹善?,对议案二投反对票,申报顺序如下:

          投票代码

          买卖方向

          申报价格

          申报股数

          362438

          买入

          1.00 元

          1 股

          362438

          买入

          2.00 元

          2 股

            (二)采用深圳证券交易所互联网投票系统的具体操作流程

            1、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。

           ?、偕昵敕衩苈氲牧鞒?/p>

            登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

           ?、诩せ罘衩苈?,股东通过深圳证券交易所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

          买入证券

          买入价格

          买入股数

          369999

          1.00元

          4位数字的“激活校验码”

            该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

          买入证券

          买入价格

          买入股数

          369999

          2.00元

          大于1的整数

           ?、凵昵胧种な?/p>

            可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

            2、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

           ?、俚锹糷ttp://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏神通阀门股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”;

           ?、诮牒蟮慊鳌巴镀钡锹肌?,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

           ?、劢牒蟮慊鳌巴镀北砭觥?,根据网页提示进行相应操作;

           ?、苋啡喜⒎⑺屯镀苯峁?。

            3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年12月21日下午15:00至2015年12月22日下午15:00。

            (三)注意事项:

           ?、俟啥ü缤镀毕低惩镀焙?,不能撤单;

           ?、诙酝槐砭鍪孪畹耐镀敝荒苌瓯ㄒ淮?,多次申报的以第一次申报为准;

           ?、弁槐砭鋈韧ü灰紫低秤滞üチ镀?,以第一次投票为准;

           ?、懿环仙鲜龉娑ǖ纳瓯ㄎ扌?,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

            5网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

            五、其他事项

            1.本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。

            2.会议咨询

            联系人:章其强、陈鸣迪

            联系电话:0513-83335899、83333645

            传真:0513-83335998

            联系地址:江苏省启东市南阳镇协兴北街88号江苏神通阀门股份有限公司董事会办公室

            六、备查文件

            1、江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;

            2、江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议;

            3、深圳证券交易所要求的其他文件。

            特此公告。

            附件:授权委托书

           

            江苏神通阀门股份有限公司董事会

            2015年9月8日

           

           

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