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          江苏神通:第三届董事会第二十二次会议决议公告

          • 分类:公司公告
          • 作者:
          • 来源:
          • 发布时间:2016-04-22 10:54
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          【概要描述】董事会编制和审议的公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          江苏神通:第三届董事会第二十二次会议决议公告

          【概要描述】董事会编制和审议的公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          • 分类:公司公告
          • 作者:
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          证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-040

           

          江苏神通阀门股份有限公司

          第三届董事会第二十二次会议决议公告

           

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

           

            一、 会议召开情况

            1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年4月17日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

            2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2016年4月22日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;

            3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中宋银立先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决);

            4、会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;

            5、会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

            二、 会议审议情况

            1、关于公司2016年一季度报告的议案

            董事会编制和审议的公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

            《2016年一季度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年一季度报告(正文)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

            2、关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司增加注册资本的议案

            公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司以截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润8,000.00万元转增注册资本,转增后无锡法兰注册资本将由人民币2,000.00万元增加至人民币10,000.00万元。

            表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

            具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司增加注册资本的议案》(公告编号:2016-041)

            三、 备查文件

            1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

            特此公告。

            江苏神通阀门股份有限公司董事会

            2016年4月22日

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