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          江苏神通:第四届董事会第六次会议决议公告

          • 分类:公司公告
          • 作者:
          • 来源:
          • 发布时间:2016-11-18 09:38
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          【概要描述】1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年11月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

          江苏神通:第四届董事会第六次会议决议公告

          【概要描述】1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年11月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

          • 分类:公司公告
          • 作者:
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          证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-106

          江苏神通阀门股份有限公司

           

          第四届董事会第六次会议决议公告

           

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

           

            一、 会议召开情况

            1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年11月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

            2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2016年11月18日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

            3、 会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决);

            4、 会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议;

            5、 会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

            二、 会议审议情况

            1、关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案

            公司于 2016 年 11月16日召开了公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案》,为满足公司经营发展需要,公司拟向金融机构申请办理不超过13.45亿元的综合授信业务,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

            为满足公司生产经营及日常运作的资金需求,支持公司持续、健康发展,公司拟在原授信额度的基础上向金融机构申请新增1.3亿元人民币的综合授信额度。新增的综合授信额度情况如下:

           ?、傧蛘猩桃泄煞萦邢薰灸贤ǚ中猩昵?,000万元人民币的综合授信额度;

           ?、谙蛐艘狄泄煞萦邢薰酒舳猩昵?,000万元人民币的综合授信额度。

            表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

            具体内容详见2016年11月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》。(公告编号:2016-107)。

            三、 备查文件

            1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

            特此公告。

            江苏神通阀门股份有限公司董事会

            2016年11月18日

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